Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности магазина ИП Шестаков О.В., осуществляющего продажу ювелирных изделий и изделий из ювелирных камней, расположенного в п.Прямицыно Октябрьского района Курской области.

       В ходе проведенной проверки установлено, что специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, по состоянию на 27.02.2020  ИП Шестаков О.В. не назначены. На момент проверки документы, подтверждающие назначение специального должностного лица за реализацию правил внутреннего контроля отсутствовали.

       Кроме того, проверкой установлено, что в нарушение п. 6 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203, обязательная подготовка и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сотрудников не проводится, о чем свидетельствует отсутствие документов, подтверждающих прохождение обучения на момент проверки, в том числе журналы учеты лиц, прошедших вводный и дополнительный инструктаж.

       По результатам проведенной проверки в отношении возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Прокурор Октябрьского района

старший советник юстиции                                             Н.М. Воротынцева